Напомним, что не так давно у нотариусов появилась обязанность сообщать о случаях оформления доверенностей на получение денежных переводов за двух и более физ. лиц.
На сегодня РосФинМониторинг пошел дальше и вменил нотариусам функцию информирования о выдаче доверенностей на право:
открывать счета и/ или
распоряжаться деньгами на счетах
от имени доверителя.
Оформление подобных доверенностей объявлено признаками “необычных сделок” и подлежит мониторингу по теме борьбы со “схемами обнала”.
С учетом работы отлаженных автоматизированных систем ФНС, схемы становятся заметными еще на стадии их подготовки.
Государство в очередной раз напрямую указывает на свою осведомленность в механизмах теневой экономики и призывает бизнес отказаться от незаконных методов работы.
=====================
Напоминаем, что Уральский бухгалтер:
предоставляет услуги бухгалтерского и налогового учета,