Государственная Дума одобрила нововведения и поправки в популярный 115-ФЗ.
Все внесенные изменения можно объединить в 2 пункта:
1. Повышение пороговой суммы, способной привлечь излишнее внимание контролирующих органов
2. Полномочия РосФинМониторинга стремиться к ∞.
А теперь конкретика изменений:
1. Порог обязательного контроля для финансовых операций начинается с суммы в 1 млн рублей.
Ранее эта шкала была зафиксирована суммой в 600 тысяч рублей.
Напоминаем, что к особо контролируемым финансовым операциям относятся такие операции, как:
- операции с наличными при снятии/внесении на расчетный счет организации/ИП,
- валютные операции,
- лизинговые операции.
2. Порог контролируемых операций с недвижимостью установлен на цифре 5 млн рублей.
Ранее эта сумма приравнивалась к 3-м млн рублей.
3. Риелторам и прочим компаниям, оказывающим услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости, вменена обязанность поставлять РосФинМониторингу информацию о
- всех сделках, как с наличными, так и с безналичными расчетами с недвижимым имуществом, отвечающим порогу в 5 млн.руб.,
- операциях, проводимых некоммерческими организациями (исключение для организаций государственной власти, государственных корпораций, потребительских кооперативов, школ, детских садов, ТСЖ, СНТ, ТПП) с недвижимостью, независимо от суммы сделки,
- сделках с недвижимостью, совершаемых резидентами Ирана и КНДР на сумму от 1 млн рублей,
- операциях с недвижимостью, проводимых лицами из списка РосФинМониторинга, причастными к терроризму и распространению оружия массового поражения.
4. РосФинМониторингу даровано право самостоятельно устанавливать новые модификации обязательного контроля, причем без внесения этих вариантов в закон ФЗ-115. Таким образом, можно прогнозировать любые метаморфозы мониторинга и расширения списка операций “особого контроля”.
Неограниченные возможности РосФинМониторинга “напрягать” бизнес имеют лимит во времени - законом он ограничен 2-мя годами.
Новости от 115-ФЗ вступят в силу в день публикации новой редакции, событие это ожидается в ближайшие 7-10 дней, а значит есть время ускорить, или наоборот, притормозить планируемые сделки/операции, дабы не попасть под бдительное око РосФинМониторинга.
Хотите получить помощь налоговых консультантов и смоделировать устойчивую модель вашего бизнеса?
Пишите, звоните.
Контакты для связи:
+7 999 589 44 09
zakaz@uralbuh.ru
uralbuh.ru